宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总裁程志浩先生的辞职报告。程志浩因个人原因，自2026年7月17日起辞去公司董事、总裁及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，他将不再担任公司任何职务。

为了确保公司的正常运营，公司于2026年7月19日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于聘任公司总裁的议案》。董事会拟提名葛瑜斌先生为公司非独立董事，聘任沈国英女士为公司总裁。

一、董事及总裁离任情况

程志浩先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。他的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，WhatsApp网页版也不会影响公司董事会的正常运行。根据公司离职管理制度，程志浩将做好工作交接。

二、补选公司董事的情况

在董事会第四次会议上，葛瑜斌先生被提名为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至董事会任期届满为止。该事项尚需提交股东会审议。

三、聘任公司总裁的情况

沈国英女士被聘任为公司总裁，其任期与第七届董事会任期一致。沈国英长期从事财务管理，具备丰富的行业经验，将为公司未来发展提供重要支持。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十日

附件1：非独立董事候选人简历

葛瑜斌先生，男，中国国籍，1981年出生，具有本科学历，曾任财务副总监等职，现任公司财务负责人，与公司其他董事及管理层不存在关联关系。

附件2：总裁简历

沈国英女士，女，中国国籍，1971年出生，本科学历，高级会计师，曾在多个公司担任重要财务职位，现任公司董事长，持有公司股份650,000股。

文章来源：https://finance.sina.com.cn/stock/ggzz/2026-07-19/doc-iniiirzc3432463.shtml